Panduro Consultoría Tecnológica
Peritaje de criptomonedas
Analizo operaciones y transacciones con Bitcoin, Ethereum y otros criptoactivos, incluidos NFTs, para acreditarlas ante un juzgado.
¿Cuándo necesitas este servicio?
Las operaciones con criptomonedas quedan registradas en la cadena de bloques, pero requieren conocimientos específicos para rastrearlas y explicarlas. Cuando hay dinero cripto de por medio, es necesario un análisis técnico riguroso.
Útil en estafas de inversión, herencias, divorcios, fraudes y reclamaciones con criptoactivos.
Cómo lo hago, paso a paso
Identificación de direcciones
Localización de las carteras y transacciones relevantes.
Trazabilidad
Seguimiento de los movimientos en la cadena de bloques.
Análisis
Interpretación de las operaciones, importes y fechas.
Informe pericial
Documentación clara y comprensible para el tribunal.
Qué recibes
Un informe pericial que traza y explica las operaciones con criptomonedas, con conclusiones entendibles por quien no es técnico.
Limitaciones y honestidad técnica
- El seguimiento se basa en datos públicos de la cadena; la identidad real del titular puede requerir información de un exchange o del juzgado.
- El uso de mezcladores o cadenas de privacidad puede dificultar la trazabilidad; se documenta con transparencia.
Preguntas frecuentes
¿Se puede seguir el dinero en Bitcoin?
En gran medida sí: las transacciones son públicas, aunque asociarlas a una persona requiere pasos adicionales.
¿Sirve para una estafa de inversión cripto?
Sí, es uno de los usos más habituales para acreditar los movimientos.
Servicio prestado por Enrique Panduro, perito informático en Badajoz y en toda España.
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